+ Добавить вакансию
Информация о поле и возрасте соискателей не является обязательным требованием работодателей и, в случае ее указания, приведена исключительно для привлечения внимания лиц, которых может заинтересовать данная вакансия.

Специалист финансовому мониторингу ПОД/ФТ (115-ФЗ)

г. Ставрополь, ул. Ленина, район Центр
Полный день
Полная занятость
Работа в динамично развивающейся финансовой компании, интересные задачи и проекты.
Возможность профессионального и карьерного роста;
Оформление и социальные гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полностью «белая» ЗП.
Уровень заработной платы зависит от опыта работы, обсуждается с кандидатом индивидуально.

Требования к соискателю

Высшее образование
Опыт работы не менее года
- высшее юридическое или экономическое образование;
- знание 115-ФЗ от 07.08.2001, законодательства и нормативных актов в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- опыт работы в кредитных организациях в подразделениях по противодействию легализации преступных доходов или в службе финансового мониторинга не менее 1 года;
Как плюс наличие действующего сертификата о прохождении целевого инструктажа.
Личностные качества: внимательность, системность, ответственность, коммуникабельность.

Обязанности

Контроль за соблюдением работниками и клиентами организации нормативных правовых актов, внутренних документов в области ПОД/ФТ.
Консультирование клиентов по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов.
Подготовка и представление в уполномоченный орган ФСФМ России сведений в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 и нормативными актами Банка России (ЦБ РФ).
Консультирование по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Контактная информация

Нек. орг. СоюзЗайм  Прямой работодатель
г. Ставрополь, Ленина, д. 219
+7-918-800-4758   
stavbiz107@mail.ru
Откликнуться на вакансию
Откликнуться на вакансию

Профессиональная область

19 февраля 2018, 09:35
№ 275000
692 просмотра
Ссылка на вакансию